今年61歲的周某，頭頂董事頭銜，住著豪華別墅，出入豪車代步，每天精致妝容，以貴婦模樣出現(xiàn)在公司;開口閉口離不開“善緣”、宗教，聲稱“把實(shí)惠和健康帶給大家”，一副普度眾生、專心慈善的樣子。
而這些光鮮背后的真實(shí)情況卻是，周某的賬戶內(nèi)僅有10萬元存款。
記者今天從廣東省公安廳了解到，經(jīng)警方查明，周某是一個(gè)利用互聯(lián)網(wǎng)銷售所謂“納米”產(chǎn)品、實(shí)則從事傳銷犯罪活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)者，為其幕后大老板李某斂財(cái)上千萬元。此案涉及廣東、廣西、寧夏等省(區(qū)、市)的上萬人，涉案金額5億余元。
主要嫌疑人全部落網(wǎng)
據(jù)介紹，今年4月，佛山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)排查往年涉案人員發(fā)現(xiàn)，有傳銷前科的張某如今在號(hào)稱以養(yǎng)生保健為目的、售賣“納米”產(chǎn)品的隆富國(guó)際集團(tuán)任職。
警方立即對(duì)隆富公司的注冊(cè)信息、關(guān)聯(lián)企業(yè)、銷售產(chǎn)品等展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張某已重操傳銷舊業(yè)，隆富公司及相關(guān)公司涉嫌通過互聯(lián)網(wǎng)銷售所謂“納米”產(chǎn)品(實(shí)為三無產(chǎn)品)，進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。
佛山市公安局迅速上報(bào)廣東省公安廳，廣東省公安廳經(jīng)偵局成立專案組，召集廣州、深圳、佛山、江門、肇慶等地公安經(jīng)偵部門部署案件偵辦工作。
經(jīng)過數(shù)月全力偵查，佛山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功獲取隆富公司涉嫌違法犯罪的關(guān)鍵證據(jù)，初步查明其作案手法、公司架構(gòu)、主要犯罪嫌疑人及涉案資金等情況。
9月中旬，抓捕時(shí)機(jī)成熟。在公安部經(jīng)偵局直接指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織多地經(jīng)偵部門在廣西、寧夏等地同時(shí)收網(wǎng)，一舉搗毀傳銷窩點(diǎn)40余個(gè)，涉案主要犯罪嫌疑人全部到案，查凍涉案賬戶410余個(gè)，凍結(jié)房產(chǎn)20余套，查扣車輛、電腦、銀行卡以及賬簿等關(guān)鍵證據(jù)一大批。
慈善為名線下“洗腦”
辦案民警李政介紹說，該團(tuán)伙針對(duì)中老年人的養(yǎng)生健康需要，以銷售有保健養(yǎng)生功能的“納米”產(chǎn)品為幌子，要求會(huì)員拉來“人頭”，根據(jù)發(fā)展人數(shù)和“營(yíng)業(yè)額”提取一定提成。
該團(tuán)伙設(shè)立從一般會(huì)員、主任、經(jīng)理、總監(jiān)到董事、皇家董事、至尊董事等9個(gè)層級(jí)的會(huì)員，不同級(jí)別對(duì)應(yīng)不同提成。如銷售4.8萬元晉升為主任，提成為8%;銷售20萬元晉升為經(jīng)理，提成為12%;銷售80萬元晉升為總監(jiān)，提成為16%。
據(jù)了解，該團(tuán)伙開設(shè)實(shí)體店，主要通過開辦“國(guó)學(xué)”“孝義文化”“禪修”等講座聚集人氣，通過“講師”以慈善為名對(duì)聽眾進(jìn)行洗腦，鼓動(dòng)新人購買6000元或6000元倍數(shù)的產(chǎn)品成為會(huì)員，從而獲得發(fā)展下線的資格。
隆富公司董事周某常說:“我生活已經(jīng)很富裕了，就想多做一些慈善事業(yè)，給大家?guī)斫】岛蛯?shí)惠。成為會(huì)員不但能免費(fèi)養(yǎng)生，還能掙錢。”
李政說:“開設(shè)實(shí)體店更容易讓中老年人相信隆富公司的運(yùn)作，但是公司只對(duì)會(huì)員開放，從不對(duì)外營(yíng)業(yè)。由于對(duì)象針對(duì)性強(qiáng)，會(huì)員年齡層次一如該公司的定位:中老年占70%，且多為40歲左右的婦女。”
三無產(chǎn)品上網(wǎng)展示
“冰清玉潔”納米襪，170元一雙;“陶玉乾坤”納米功能卡，230元一張;“五季泉養(yǎng)生”納米水壺，3999元一個(gè);“天長(zhǎng)地久”納米棉被，18999元一套，還有令人眼花繚亂的“金鳳玉露”丸、“瑤池甘露”護(hù)膚品……
在該團(tuán)伙專門開設(shè)的網(wǎng)上商城，襪子、內(nèi)衣、保溫杯、床品等均被冠以“納米”二字，宣稱具有各種養(yǎng)生神奇功效。這是真的嗎?
警方送檢的結(jié)果顯示，該團(tuán)伙官方商城銷售的內(nèi)衣、家電、日用品等，均是從小作坊購買的三無產(chǎn)品，改頭換面后的價(jià)格是市面同類產(chǎn)品的15倍至20倍。比如，售價(jià)3999元的“納米”功能水壺，進(jìn)貨價(jià)格不到200元;而賣到近兩萬元的一條“納米”棉被，不過100元。
讓人哭笑不得的是，真有老人對(duì)此深信不疑，直到被警方找到時(shí)，老人仍然拿著用230元買的“陶玉乾坤”功能卡說:“心臟不舒服時(shí)將卡貼在心臟部位就舒服了，頭疼時(shí)放在腦袋上，頭疼也緩解了。”
包裝形象促進(jìn)“銷售”
據(jù)警方偵查，該團(tuán)伙從2015年年初成立到案發(fā)，已發(fā)展1.1萬余名會(huì)員，會(huì)員繳納的費(fèi)用，約80%被用于發(fā)放各層級(jí)提成。
為了鼓勵(lì)多拉人，該團(tuán)伙會(huì)不定期給會(huì)員一些獎(jiǎng)勵(lì)。1月8日，高明團(tuán)隊(duì)、鶴山團(tuán)隊(duì)等因銷售業(yè)績(jī)突出，獲得隆富公司贈(zèng)送的寶馬汽車。
然而，民警偵查發(fā)現(xiàn)，這些銷售額高達(dá)數(shù)百萬元、獲得總裁級(jí)別的銷售精英所接受的獎(jiǎng)勵(lì)，不過是十幾萬元的寶馬車首付，剩下的款項(xiàng)還是要由個(gè)人承擔(dān)。隆富公司卻隱去了這個(gè)關(guān)鍵信息，誘惑更多會(huì)員積極開拓市場(chǎng)，拉來更多的人頭。
為了留住現(xiàn)金，該團(tuán)伙開發(fā)了自己的會(huì)員管理系統(tǒng)，推行電子幣，所有入會(huì)費(fèi)提成全部被轉(zhuǎn)換成電子幣存在會(huì)員名下。李政說:“網(wǎng)站有專人維護(hù)，對(duì)會(huì)員的提成和計(jì)酬進(jìn)行系統(tǒng)計(jì)算。每天晚上12點(diǎn)后，會(huì)員可登錄網(wǎng)站的個(gè)人賬戶，查看到個(gè)人名下的提成情況。”
但是，提現(xiàn)并不容易。李政說:“該團(tuán)伙規(guī)定1:1兌換人民幣的電子幣要積累到100萬元銷售額才能提現(xiàn)，還要花費(fèi)幾萬元在前海股權(quán)交易中心辦理登記。公司聲稱正在運(yùn)作上市，慫恿?xí)䥺T用積分兌換 原始股權(quán) ，并制作發(fā)放自行制作的所謂 股權(quán)證 等。”
在不斷的“洗腦”和高額回報(bào)刺激下，為了沖擊業(yè)績(jī)，這些天價(jià)“三無”產(chǎn)品竟然變得很暢銷。辦案民警說:“該團(tuán)伙為規(guī)避打擊規(guī)定每人名下只能購買7份產(chǎn)品，于是有人竟用親戚朋友的身份購買多份產(chǎn)品。”
處心積慮逃避打擊
經(jīng)查，該團(tuán)伙核心成員多達(dá)40余人，其中高層10人。公司大老板李某是一名傳銷前科人員，他精心設(shè)計(jì)了“供貨商”的形象，以百俊公司的名義向隆富公司兩折供貨。其實(shí)，兩家公司都由他實(shí)際控制。
李政說，該團(tuán)伙開設(shè)實(shí)體店和網(wǎng)上商城，意圖以有形商品掩蓋傳銷實(shí)質(zhì)，手法也從傳統(tǒng)傳銷模式逐步演變出幾套變種方案。
年初時(shí)，該團(tuán)伙實(shí)行傳統(tǒng)傳銷“不限級(jí)”提成模式，約8成新會(huì)員會(huì)費(fèi)被上線逐層瓜分。但是，產(chǎn)品成本、開設(shè)實(shí)體店和網(wǎng)上維護(hù)等都需要現(xiàn)金投入。為了避免資金鏈斷裂，該團(tuán)伙將提成模式變形，要求提成只能提到兩級(jí)，即A發(fā)展了B，B發(fā)展了C，那么A可以提成B、C繳納的會(huì)員費(fèi)，對(duì)于C再發(fā)展的會(huì)員，A不享受提成。
李政介紹說，提成受限會(huì)員的積極性就會(huì)受挫，為此，該團(tuán)伙再次調(diào)整提成模式，要求1個(gè)會(huì)員只能發(fā)展兩個(gè)會(huì)員并進(jìn)行提成。當(dāng)兩個(gè)會(huì)員分別發(fā)展的人數(shù)同時(shí)達(dá)到一定金額時(shí)，公司將直接給予這個(gè)會(huì)員高額獎(jiǎng)勵(lì)，這就要求會(huì)員具備一定的團(tuán)隊(duì)管理意識(shí)。該團(tuán)伙還以交通補(bǔ)貼的名義，每天給會(huì)員發(fā)放十多個(gè)電子幣，營(yíng)造公司的貼心形象，籠絡(luò)人心。
